Прокуратура проверила ИП Шестакова О.В.на соблюдение противодействии легализации доходов
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности магазина ИП Шестаков О.В., осуществляющего продажу ювелирных изделий и изделий из ювелирных камней, расположенного в п.Прямицыно Октябрьского района Курской области.
В ходе проведенной проверки установлено, что специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, по состоянию на 27.02.2020 ИП Шестаков О.В. не назначены. На момент проверки документы, подтверждающие назначение специального должностного лица за реализацию правил внутреннего контроля отсутствовали.
Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение п. 6 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203, обязательная подготовка и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сотрудников не проводится, о чем свидетельствует отсутствие документов, подтверждающих прохождение обучения на момент проверки, в том числе журналы учеты лиц, прошедших вводный и дополнительный инструктаж.
По результатам проведенной проверки в отношении возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.
Прокурор Октябрьского района
старший советник юстиции Н.М. Воротынцева
Городские поселения
Сельские поселения
- Общая информация
- Администрация муниципального образования
-
Муниципальные правовые акты
- Решение
- Распоряжение
- Постановления
- Муниципальные целевые программы
- Проекты
- Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд
- Протоколы
- Административные регламенты
- постановления 2019г.
- Решения 2019 год
- Постановления 2020г.
- Решения 2020г.
- Постановления 2021год
- Решения 2021год
- Бюджет для граждан
- Решения 2023
- Постановления 2023
- Распоряжение 2023
- Официальные выступления и заявления
- Вакансии
- Кадровый резерв
- Обращения граждан и организаций
- Статистика
- Международное сотрудничество
- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
- Результаты проверок
- Муниципальные закупки
- Устав
- Выборы
- Генеральный план и Градостроительное зонирование
- Дорожный фонд
-
Противодействие коррупции
- Нормативно правовыеи иные акты в сфере противодействия коррупции
- Антикоррупционная экспертиза
- Методические материалы
- Формы документов связанных с противодействием коррупции для заполнения
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательного имущественного характера
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Доклады, отчеты, обзоры
- муниципальная служба
- Имущественная поддержка субъектам СМП
- Твердые коммунальные отходы
18,8% | рассказы друзей, знакомых | + |
3 | ||
50% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
8 | ||
18,8% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
3 | ||
6,3% | листовки, буклеты | + |
1 | ||
6,3% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
1 |